商品期货etf什么意思天银机电:2017年年度股东大会决议公告

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证券代码:300342 证券简称:天银机电 公告编号:2018-019

  常熟市天银机电股份有限公司

  2017年年度股东大会决议公告

  特别提示:

  1、本次股东大会会议无增加、变更、否决议案的情况;

  2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形;

  3、本次股东大会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  一、会议的召开情况

  1、召开时间:现场会议于2018年4月20日(周五)下午13:00召开;通过深圳

  证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年4月20日(周五)上午9:30—11:30

  和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4

  月19日(周四)下午15:00至2018年4月20日(周五)下午15:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点:江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号常熟市天银机电股份有限公司办公楼三楼会议室。

  3、表决方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

  4、召集人:公司第三届董事会

  5、会议主商品期货etf什么意思持人:董事长赵晓东先生

  6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  公司董事会于2018年3月31日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  了《关于召开2017年年度股东大会的通知》(公告编号:2018-016),以公告方式通知各股东召开本次股东大会。

  二、会议的出商品期货etf什么意思席情况

  出席本次会议的股东及股东授权代表(以下简称“股东代表”)共4人,持有公司有表决权股份数212129656股,占公司股份总数的49.1063%。其中:出席现场会议的股东及股东代表4人,持有公司有表决权股份数212129656股,占公司股份总数的49.1063%;参加网络投票的股东0人,持有公司有表决权股份数0股,占上市公司总股份的0.0000商品期货etf什么意思%。

  出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中,中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)共1人,代表有表决权的股份

  数为188393股,占公司股份总数的0.0436%。

  公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式,经审议通过如下议案:

  1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案》

  同意212129656股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占

  出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  其中,中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)同意188393股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  2、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案》;

  同意212129656股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占

  出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  其中,中小投资者(除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)同意 188393 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.00%;反对 0股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

  权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

  3、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2017年年度报告>及年报摘要的议案》;

  同意212129656股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占

  出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  其中,中小投资者(除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)同意 188393 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.00%;反对 0股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

  权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

  4、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》;

  同意212129656股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占

  出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  其中,中小投资者(除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)同意 188393 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.00%;反对 0股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

  权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

  5、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》;

  同意212129656股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占

  出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  其中,中小投资者(除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)同意 188393 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.00%;反对 0股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

  权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

  6、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》;

  同意212129656股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占

  出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  其中,中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)同意188393股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  该项议案为特别决议事项,已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

  7、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》;

  同意212129656股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占

  出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  其中,中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)同意188393股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  该项议案为特别决议事项,已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

  8、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

  同意212141616股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占

  出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  其中,中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)同意200353股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  该项议案为特别决议事项,已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京大成律师事务所

  2、见证律师:宋修文、张佩佩

  3、结论性意见:常熟市天银机电股份有限公司本次股东大会的召集与召开程

  序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定;

  出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;

  会议所做出的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、常熟市天银机电股份有限公司2017年年度股东大会决议;

  2、北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于常熟市天银机电股份有限公司2017年年度股东大会会议之法律意见书》;

  3、其他备查文件。

  特此公告。

  常熟市天银机电股份有限公司董事会

  2018年4月20日
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